证券代码：002540            证券简称：亚太科技          公告编号：2020-084



                   江苏亚太轻合金科技股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于2020年11月15日以书面方式发出通知，并于2020年11月18日在子公司亚
航科技东区会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5
名，其中董事浦俭英、独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方式出席。会议由董
事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
收购股权的议案》。

    同意公司拟以自有资金人民币1,137万元收购日本三菱铝业株式会社（以下
简称“三菱铝业”）持有的苏州菱富铝业有限公司（以下简称“标的公司”）100%
股权（以下简称“标的股权”），标的公司定价基准日至交割日期间损益变化由三
菱铝业承担，标的股权的最终转让价格于交割日按实际进行调整后最终确定。本
次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。

    独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    《关于收购股权的公告》（公告编号：2020-085）详见同日《证券时报》、
巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
签署<投资协议>的议案》。
    公司与三菱铝业鉴于拟就三菱铝业持有的标的公司100%股权进行转让交
易，为进一步加强合作，同时为共同推进轻量化铝材零部件业务在汽车尤其是新
能源汽车领域的发展，同意公司与三菱铝业签署《投资协议》共同出资设立合资
公司。合资公司注册资本为10,000万元，其中：三菱铝业以在上述股权转让交易
中收到的股权转让款为限进行出资（如该股权转让款高于或等于人民币1,000万
元则三菱铝业出资额度为人民币1,000万元，如该股权转让款低于人民币1,000万
元则三菱铝业出资额度等同股权转让款全额），出资比例按实际出资额度计算确
定且不高于10%；公司承担三菱铝业出资额度以外的出资部分，出资比例按实际
出资额度计算确定且不低于90%。

    《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：2020-086）详见同日《证券时
报》、巨潮资讯网。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司之间吸收合并的议案》。

    同意以全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司（以下简称“霍夫
曼”）为吸收合并方，吸收合并公司全资子公司江苏华特亚太轻合金技术有限公
司（以下简称“华特”）。本次吸收合并完成后，霍夫曼存续经营，华特将依法注
销，华特的全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利及义务将由霍夫
曼承接。

    《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2020-087）详见同日
《证券时报》、巨潮资讯网。


    特此公告。

                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                         2020年11月20日