证券代码：002541    证券简称：鸿路钢构       公告编号：2019-035



                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                    第四届董事会第三十五次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十五次会

议于 2019 年 4 月 19 日以送达方式发出，并于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的

方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公

司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告正文及

全文》；

     具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议

案》；

    《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务

的议案》；

     《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同

出资设立子公司的议案》；

     《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-039）详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临

时股东大会的议案》。

     公司定于 2019 年 5 月 14 日下午 2：30 在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司

2019 年第二次临时股东大会。

     《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2019 年 4 月 26 日的

《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

     公司第四届董事会第三十五次会议决议。




     特此公告。




                                                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
           董事会

二〇一九年四月二十六日