证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构       公告编号：2020-079


                       安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                         第五届董事会第四次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议通

知于 2020 年 7 月 25 日以送达方式发出，并于 2020 年 7 月 30 日以现场会议的方式召开。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

   （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 半年度报告及其摘

要》的议案；

    2020 半年度报告详细内容于 2020 年 7 月 31 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；2020 半年度报告摘要详细内容于 2020 年 7 月 31 日刊登

在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。



             安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                           董事会

                    二〇二〇年七月三十一日