证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构          公告编号：2020-120

债券代码：128134         债券简称：鸿路转债



                   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议于 2020 年 11 月 16 日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知，于

2020 年 11 月 20 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议

由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过

了以下决议，决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的议案》。

    详细内容请参见 2020 年 11 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证

券日报》上的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-123）

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

    公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见 2020 年 11 月 21
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件：

1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




                                           安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                               董事会

                                                二〇二〇年十一月二十一日