证券代码：002541            证券简称：鸿路钢构    公告编号：2021-044
 债券代码：128134            债券简称：鸿路转债



                    安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

         关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述


（一）根据公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园（二期）项目投资合
作协议》（公告编号：2020-114）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称
“湖北鸿路”）拟共同出资设立子公司“洛阳鸿路建筑科技有限公司”。（最终以
工商核准为准）。新成立的公司注册资金 2000 万元，公司以自有资金出资人民币
1200 万元，持有子公司 60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币 800 万元，持
有子公司 40%股权。
（二）公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 6 月 1 日以现场的方式召开，
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共
同出资设立子公司的议案》。
（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审
议。
二、投资主体的基本情况
1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况
公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司
公司地址：湖北团风经济开发区
法定代表人：王泳
公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整
经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营
或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸
易等。
  湖北鸿路钢结构有限公司系本公司全资子公司。
三、拟设立洛阳鸿路建筑科技有限公司基本情况
1、投资标的名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
2、注册资本：人民币2000万元
3、注册地址：河南省洛阳市汝阳县陶营镇
4、法定代表人：陈玖
5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的
子公司
6、经营范围：金属结构加工制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司，是公司与汝阳县人民政府签订了《绿色建筑产业园（二
期）项目投资合作协议》等投资协议书执行过程中的必要组成部分，将加速具体
项目的合作进程。
五、存在的风险
    子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部
控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化。
六、备查文件
    第五届董事会第十八次会议决议。


                                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二一年六月二日