证券代码：002541             证券简称：鸿路钢构               公告编号：2021-050

债券代码：128134             债券简称：鸿路转债


                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                      第五届董事会第十九次会议决议的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议

通知于 2021 年 6 月 15 日以送达方式发出，并于 2021 年 6 月 21 日以现场会议的方式召开。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一） 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让公司投资的股权

议案》。

    《关于转让公司投资的股权的公告》具体内容详见 2021 年 6 月 22 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二） 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司转让全资

子公司股权的议案》。

    《关于公司子公司转让全资子公司股权的公告》具体内容详见 2021 年 6 月 22 日的《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    第五届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                     安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇二一年六月二十二日