鸿路钢构:第五届董事会第二十次会议决议的公告2021-07-16
证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2021-062
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 7 月 9 日以送达方式发出,并于 2021 年 7 月 15 日以现场会议的方式召开。
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决,形成决议如下:
(一) 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与全资子公司共
同出资设立子公司的议案》。
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见 2021 年 7 月 16
日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日