证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构           公告编号：2021-098

债券代码：128134           债券简称：鸿路转债


                    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第二十六次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次会

议通知于 2021 年 11 月 15 日以送达方式发出，并于 2021 年 11 月 19 日以现场会议的方式

召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全

体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会

董事长的议案》。

    选举万胜平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第五届董事会换届选举完成之日止。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于改选公司董事长的公告》。公司独立董事

对该项议案发表了同意的独立意见。

（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员
的议案》。

    董事会决定聘任孟凡利先生、刘斌先生、祝霄女士担任公司副总经理；聘任张玲女士

担任公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。



                                              安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二〇二一年十月二十日