证券代码：002541             证券简称：鸿路钢构               公告编号：2022-071

债券代码：128134             债券简称：鸿路转债


                      安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
                    第五届董事会第三十五次会议决议的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十五次会

议通知于 2022 年 9 月 16 日以送达方式发出，并于 2022 年 9 月 21 日以现场会议的方式召

开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有

建设用地使用权出让合同〉的议案》。

    《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》具体内容详见 2022 年 9 月 22 日的《中

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    三、备查文件

    第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。



             安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

                          董事会

                   二〇二二年九月二十二日