证券代码：002544         证券简称：杰赛科技        公告编号：2021-000



                   广州杰赛科技股份有限公司
             关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会已于2021年7月11日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，董事会将进行换届选举。
    公司于2021年10月8日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换
届选举第六届董事会独立董事的议案》，根据占公司已发行股份3%以上的股东的
意见，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推举刘淮松先生、
吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人；同意马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为独立董事候
选人。（候选人简历详见附件）。上述董事候选人须经公司2021年第一次临时股
东大会选举后当选为第六届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事
就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，认真履行董事职务。
    现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已取得独立董
事资格证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事
候选人备案无异议后方可和公司其他董事候选人一并提交公司2021年第一次临
时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

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   公司向第五届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡
献表示衷心的感谢！


   特此公告。




                                            广州杰赛科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2021年10月9日




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附件：第五届董事会董事候选人简历


    1、非独立董事候选人简历
    刘淮松先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 10 月生，毕业于南开
大学计算机系、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）硕
士研究生，研究员级高级工程师。曾任华北计算技术研究所网络研究室课题负责
人，太极计算机股份有限公司网络系统事业部总经理、总经理助理、总经理、总
裁，华北计算技术研究所所长助理、副所长，中电科软件信息服务有限公司副总
经理（主持工作），上海华东电脑股份有限公司董事长，中电太极（集团）有限
公司副董事长。现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控
股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。
    吉树新先生：现任公司第五届董事会副董事长、董事、总裁，中国国籍，
无永久境外居留权，1977 年 11 月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。
曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群
事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司
研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通
信事业部总经理兼市场部主任，现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限
公司董事、总裁。持有公司股权激励限售股股份 75,000 股。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



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    郑名源先生：现任公司第五届监事会监事，中国国籍，无永久境外居留权，
1962 年 5 月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁
场与微波技术专业（硕士研究生）。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研
究所助理工程师、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、处长、所长助理、
副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信
事业部分党组成员、副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技
集团公司第三十四研究所所长、党委副书记、研究员级高级工程师。现任中电网
络通信集团有限公司董事，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限
公司存在关联关系。
    朱海江先生：现任公司第五届董事会董事，中国国籍，无永久境外居留权，
1965 年 11 月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信
测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中
国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系
统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达
通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子
科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，中电网络通信有限公司国际业务部主
任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理。现任中国电子科技集团公
司第五十四研究所副总工程师。现持有公司股权激励限售股股份 100,000 股。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股
股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。



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    苏晶女士：现任公司第五届董事会董事，中国国籍，无永久境外居留权，1972
年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院
讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资
有限公司董事、董事会秘书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东深圳市中科招商创业投资有
限公司存在关联关系。
    二、独立董事候选人简历
    马作武先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留
权，生于1960年7月，先后就读于中国政法大学（1979年）、武汉大学（1986年）、
北京大学（1991年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993年进入中国人
民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山
大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，资深律师、仲裁员。获上市
公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董
事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被
执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
    唐清泉先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留
权，生于1960年12月，毕业于中山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向）。
现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任江西财经大学会计系副教
授、西华师范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结
业证书。现任广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司、



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广东裕田霸力科技股份有限公司和百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。未持
有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的
情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    萧端女士：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，
生于1958年6月，毕业于暨南大学，经济学博士。历任北京联合大学文法学院讲
师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。研究方向为资本市场、企业投
融资、公司治理。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
    齐德昱先生：现任公司第五届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留
权。生于1959年10月，毕业于华南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博
士学位。1990年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算
机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。未持有
本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的
情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级



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管理人员不存在关联关系。




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