证券代码：002545            证券简称：东方铁塔             公告编号：2019-033

                         青岛东方铁塔股份有限公司

                     第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日上午在胶
州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第六届监事会第十三次会议。本次会议通
知已于 2019 年 5 月 7 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

    会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案》；

    本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经审
议，本届监事会认为被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和
条件的有关规定和要求，同意提名黄伟先生、王艳磊女士为公司第七届监事会股东
代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

    本议案须提请公司2019年第一次临时股东大会予以审议，股东大会实行累积投
票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共
同组成公司第七届监事会，任期为三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起
计算。

    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




             青岛东方铁塔股份有限公司

                      监事会

                 2019 年 5 月 10 日
附件：监事候选人简历

    黄伟先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，汉族，本科学历；历
任公司技术科技术员、技术科副科长、设计所负责人，现任公司技术部部长。

    黄伟先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    王艳磊女士：女，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，汉族，本科学历；
历任公司财务科科员、财务科副科长，现任公司财务部副部长。

    王艳磊女士未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内
未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。