证券代码：002545           证券简称：东方铁塔            公告编号：2021-066

                       青岛东方铁塔股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、为提高中小投资者对公司股东大会审议重大事项的参与度，本次股东大会审
议的议案将对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东；
    2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021年9月3日上午10:00。
    网络投票时间：2021年9月3日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月3日交易
时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月3日9:15~15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点

    现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

    3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事会秘书何良军先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。


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    二、会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计7名，代表有表
决权公司股份734,968,834股，占公司总股本的59.0781%，本次股东大会审议事项不
涉及关联交易，无关联股东应回避表决。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份
733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共4名，代表有表决权公司股份972,475
股，占公司有表决权股份总数的0.0782%。

    4、中小投资者投票情况

    参加本次股东大会的中小投资者共4名，代表有表决权公司股份972,475股，占公
司总股本的0.0782%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东4人，代表股份972,475股，占公司总
股本的0.0782%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴
岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了
以下议案：

    1、审议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》；

    总表决情况：同意 734,858,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 861,975 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.6372％；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3628％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》；

    总表决情况：同意 734,858,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；
反对 110,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 861,975 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.6372％；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3628％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；

    总表决情况：同意 734,968,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案审议通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 972,475 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意
见书，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司 2021 年第二次临时股东大会出具的
《法律意见书》。



    特此公告。

                                                青岛东方铁塔股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 9 月 3 日



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