证券代码：002545           证券简称：东方铁塔           公告编号：2022-055

                       青岛东方铁塔股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    重要提示：

    1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

    2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议召开情况

    1．现场会议召开时间：2022年6月28日上午10:00。

    网络投票时间：2022年6月28日。

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日交
易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日9:15~15:00期间的任意时
间。

    2．会议召开地点

    现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

    3．会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．现场会议主持人：董事长韩方如女士

    6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有
关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况




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    1．出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计10名，代表有
表决权公司股份736,306,234股，占公司总股本的59.1857%，本次股东大会审议事项
不涉及关联交易，无关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共7名，代表有表决权公司股份
2,309,875股，占公司总股本的0.1857%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东7人，代表股份
2,309,875股，占公司总股本的0.1857%。

    2．现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股
份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

    3．网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权公司股份
2,309,875股，占公司有表决权股份总数的0.1857%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴
岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

    三、会议提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了
以下议案：

    1．审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》；

    总表决情况：同意 736,262,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；
反对 43,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,266,575 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.1254％；反对 43,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8746％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的



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0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意
见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1．公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司 2022 年第二次临时股东大会出具
的《法律意见书》。

    特此公告。



                                               青岛东方铁塔股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 6 月 28 日




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