证券代码：002547           证券简称：春兴精工          公告编号：2019-050



                       苏州春兴精工股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    3、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00
期间的任意时间。
     2、会议召开地点
     现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
     网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司第四届董事会。
     5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
     6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
     二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共13人，代表股份486,631,240
股，占上市公司总股份的43.1389％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份
486,584,400股，占上市公司总股份的43.1347％。通过网络投票的股东7人，代表
股份46,840股，占上市公司总股份的0.0042％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份46,840
股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0
股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份46,840股，
占上市公司总股份的0.0042％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务
所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
    以特别决议方式，审议通过《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》；
    总表决情况：
    同意486,629,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意44,840股，占出席会议中小股东所持股份的95.7301％；反对2,000股，占
出席会议中小股东所持股份的4.2699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
    江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议
的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                               苏州春兴精工股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二○一九年四月二十七日