证券代码：002549         证券简称：凯美特气        公告编号：2019-011



                      湖南凯美特气体股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2019 年 4 月 24 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议通知及会
议资料于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主
持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一季度报告全文及
其正文》的议案。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    《2019 年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn，《2019 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                       湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 26 日