证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-022
常州千红生化制药股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路 518 号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为 1,280,000,000 股，扣除已回购股份
5,999,999 股共计 1,274,000,001 股。本次会议的股东及股东代理人
共 69 名，代表股份 539,073,490 股，占公司有表决权股份总额
的 42.3135 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 24 名，
代 表 股 份 530,617,305 股，占公司有表决权股份总额的
41.6497 %；通过网络投票的股东共 45 名，代表股份 8,456,185
股，占公司有表决权股份总额的 0.6638 %。本次会议中小投资者
共 57 名，代表股份 46,863,509 股，占公司有表决权股份总额
的 3.6785 %。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 《2018 年董事会工作报告和 2019 年公司发展规划的议案》表
决结果为：
同意票 537,850,347 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7731 ％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2269 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,640,366 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3900％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报
告，并在本次股东大会上述职。
(二) 《2018 年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 537,531,847 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7140％；
反对票 1,541,643 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2860 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,321,866 股，占出席大会中小投资者股份总数的 96.7104％；
反对票 1,541,643 股，占出席大会中小投资者股份总数的 3.2896％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(三) 《2018 年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 537,831,047 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7695％；
反对票 1,242,443 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2305 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,621,066 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3488％；
反对票 1,242,443 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6512％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(四) 《2018 年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票 537,850,347 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7731％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2269 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,640,366 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3900％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6100 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(五) 《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性
补充流动资金的议案》，表决结果为：
同意票 538,458,690 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.8860％；
反对票 614,800 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.1140 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 46,248,709 股，占出席大会中小投资者股份总数的 98.6881％；
反对票 614,800 股，占出席大会中小投资者股份总数的 1.3119 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(六) 《2018 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
同意票 537,526,947 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7131％；
反对票 1,546,543 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2869 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,316,966 股，占出席大会中小投资者股份总数的 96.6999％；
反对票 1,546,543 股，占出席大会中小投资者股份总数的 3.3001％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(七) 《2018 年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票 537,846,947 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7725％；
反对票 1,226,543 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2275 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,636,966 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3827％；
反对票 1,226,543 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6173 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(八) 《聘请 2019 年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 537,850,347 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7731％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2269 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,640,366 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3900％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(九) 《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的
议案》，表决结果为：
同意票 537,530,347 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7137％；
反对票 1,543,143 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2863 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,320,366 股，占出席大会中小投资者股份总数的 96.7072％；
反对票 1,543,143 股，占出席大会中小投资者股份总数的 3.2928 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(十) 《2019 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议
案》，表决结果为：
同意票 537,850,347 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.7731％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.2269％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 45,640,366 股，占出席大会中小投资者股份总数的 97.3900％；
反对票 1,223,143 股，占出席大会中小投资者股份总数的 2.6100％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(十一) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：
同意票 538,458,690 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.8860％；
反对票 614,800 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.1140％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 46,248,709 股，占出席大会中小投资者股份总数的 98.6881％；
反对票 614,800 股，占出席大会中小投资者股份总数的 1.3119 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(十二) 《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：
同意票 536,145,197 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.4568％；
反对票 2,928,293 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.5432％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 43,935,216 股，占出席大会中小投资者股份总数的 93.7514％；
反对票 2,928,293 股，占出席大会中小投资者股份总数的 6.2486 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：张秋子、祝静
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相
关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会
的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见
书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
