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公司公告

千红制药:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见2021-01-30  

                                      常州千红生化制药股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司(下称“公司”)独立董事,现
对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下意见:
    一、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的独立意见
    经审阅姚毅先生的履历等材料,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情
形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格
符合董事会秘书及证券事务代表的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,公司提
名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    因此,我们同意聘任姚毅先生为董事会秘书兼证券事务代表。
    二、关于聘任公司审计总监的独立意见
    经审阅范泳女士的履历等材料,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情
形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格
符合审计总监的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,公司提名、聘任的程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    因此,我们同意聘任范泳女士为审计总监。
    三、关于聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见
    就本次公司总经理及高级管理人员聘任的事项,在认真审阅了有关资料后,
结合公司人才发展战略及实际经营工作情况,发表如下独立意见:
    公司此项聘任高级管理人员是符合公司健康发展的需要。经审阅本届高级管
理人员履历等材料,未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情
形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,且不属于失
信被执行人,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘
岗位职责的要求,公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定,合法有效。因此,我们一致同意该议案。
(此页无正文,仅为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项

的独立意见)



独立董事:



    宁 敖              徐光华              任胜祥