深圳市尚荣医疗股份有限公司
                           2018年度独立董事述职报告

      经深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年10月24日召
开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
本人当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司第六届董事会独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分
发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
      现本人将作为公司第六届董事会独立董事在2018年履职期间的情况报告如
下：

       一、2018年出席董事会及股东大会的情况
      2018年度（本人仅作为公司第六届董事会独立董事履职期间，下同），公司
依据实际经营情况共召开了4次董事会会议，本人实际亲自出席了4次会议。
      2018年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2018年度，本人出席董事会会议的
情况如下：
             应出   现场     委托   以通讯方          是否连续两     投票情
                                               缺席
  姓名       席次   出席     出席   式参加会          次未亲自出   况（反对
                                               次数
               数   次数     次数     议次数            席会议       次数）
欧阳建国      4      1        0        3        0         否          0

       二、发表独立董事意见情况
      报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己
的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：

 序      发表独立意见的             发表独立意见的事项              发表独
号         时间                                                 立意见
                                                                的类型


      2018年10月24日   ①董事会聘任的高级管理人员的独立意见      同意
 1      第六届董事会
                       ②关于聘请王平等女士任公司内部审计负
        第一次会议                                               同意
                       责人的独立意见

      2018年10月29日
 2     第六届董事会    ①关于会计政策变更的独立意见              同意
      第一次临时会议
      2018年11月5日
                       ①关于首次授予限制性股票第四次解锁条
 3    第六届董事会第                                             同意
                       件成就的独立意见
      二次临时会议

      2018年12月26日
 4                     ①关于续聘2018年度审计机构的独立意见      同意
      第六届董事会第
      二次临时会议

     三、任职董事会专门委员会的工作情况
     本人作为公司第六届董事会提名委员会主任和第五届提名委员会的委员，第
六届董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员，2018年度履职情况如下：
      （一）提名委员会工作情况
     作为公司第六届董事会提名委员会主任和第五届提名委员会的委员，报告期
内，本人参加了2018年提名委员会第3次会议，即，2018年提名委员会第一次会
议、2018年提名委员会第二次会议和2018年提名委员会第三次会议，审议通过了
《关于公司董事换届选举的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》等相关议案，同意提名欧阳建国
先生、陈思平先生、虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事候选人；梁桂秋先
生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、曾江虹女士、刘卫兵先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人；同意选举梁桂秋为公司第六届董事会董事长、梁桂
添为公司第六届董事会副董事长等相关事项，并将相关事项提交公司董事会审
议。
    （二）审计委员会工作情况
    作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2018年召开
的3次会议，即，2018年审计委员会第九次会议、2018年审计委员会第十次会议、
2018年审计委员会第十一次会议，听取了公司审计部的工作汇报，并对公司的内
部控制及财务管理状况进行了深入了解，及时关注公司募集资金的使用，对公司
的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施，促进公司内控管理
水平的提升。
    （三）战略决策委员会工作情况
    作为公司第六届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会
2018年召开的2次会议，即，公司2018年战略决策委员会第二次会议，会议审议
了关于讨论了关于战略决策委员会主任委员的事项。
       四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    （一）独立履行决策职责
    作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和
相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任
何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。
    （二）持续监督公司的信息披露工作
    信息披露是社会公众股股东了解公司经营情况的基本途径之一。2018年度本
人严格按照相关法律法规及各项制度的要求，重点从两个方面对公司的信息披露
工作进行监督。一是督促公司对日常经营工作中达到信披要求的相关事项及时履
行信息披露义务；二是密切关注公司提交审议的事项与对外披露信息的一致性，
保证公司信息披露的真实、准确、完整。
    （三）积极关注公司的经营发展
    本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，一是对审
议的各项议案涉及的事项通过查阅公司相关资料或是询问相关人员等方式了解
公司经营情况的实时动态。二是通过实地考察和现场办公等方式，进一步深入了
解公司日常生产经营及内控制度的完善及执行等情况。三是积极关注医疗行业的
发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科
学的决策依据。
    （四）加强自身学习，提高履职能力。
    2018年, 本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券
交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求
的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况, 不断加强对公
司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识,提高维护公
司利益和股东合法权益的能力。

    五、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式
    电子邮件：gen@glory-medical.com.cn

    以上是本人在2018年度作为公司第六届独立董事期间履行职责情况的汇报。
对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有
效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。

（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】




                                         独立董事：

                                                       欧阳建国

                                                   2019年4月25日