尚荣医疗:第六届监事会第五次临时会议决议公告2019-10-29
证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-064
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临
时会议,于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案,并于2019年10月25日(19:00)在公司会议室以现场方式召开, 本次会议
应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形
成如下决议:
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司
全资子公司并提供担保的议案》
因业务需求,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民
币叁亿元整(¥300,000,000.00)(敞口不超过1.8亿元),本次申请的综合授信
额度为承接原授信额度,该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医
用工程有限公司(以下简称“医用工程公司”)和广东尚荣工程总承包有限公司
(以下简单“广东尚荣”)各人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),综合授信
额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保,转授信由公司提供连带责
任担保。
经审核,监事会认为:本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不
利影响,风险可控,有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状
况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项,并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供
担保的议案》
鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)获批
的买方信贷额度已到期,因业务经营需要,公司拟继续向平安银行申请买方信贷
额度人民币伍亿元整(¥500,000,000.00 元)(买方信贷额度及保证期间最终以
平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准),专项用于借款人向公司购
买其医疗设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限
公司为该额度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元
整 ( ¥ 500,000,000.00 元 ) 买 方 信 贷 额 度 项 下 授 信 提 供 人 民 币 壹 亿 元 整
(¥100,000,000.00 元)最高额连带责任保证,并存入单笔贷款 15%的保证金,
公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
经审核,监事会认为:上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需,公司
已将上述的风险控制在最低,且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,
不存在损害公司及公司股东利益的情况,同意上述买方信贷额度的申请及担保事
项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决
议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 29 日