证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗         公告编号：2023-027
             债券代码：128053          债券简称：尚荣转债



                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                      关于2023年度日常关联交易预计的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


             一、日常关联交易基本情况
             （一）日常关联交易概述
             深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营
         业务的需要，对2023年度日常关联交易情况进行了预计，包括：2023年度公司及
         子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提供服务类关联交易总金额预计
         不超过2700万元。
             本次《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经公司于2023年4月27日召
         开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，不存在需要
         关联董事、关联监事回避表决的情形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意
         见和同意的独立意见。
             根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
         指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次日
         常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
             （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元

                                                                                  截至披
                                                                                           2022年
公司名                                  关联交易   关联交易定价    2023年预计金   露日已
            关联交易类别     关联人                                                        发生金
  称                                      内容         原则            额         发生金
                                                                                             额
                                                                                    额
                                                   参照市场价
医用工     向关联方采购     中泰华翰   设计服务    格，交易双方          500.00        0        0
程公司                                             协商确定
           向关联方销售     中泰华翰   设计服务    参照市场价           1700.00        0        0
                                                  格，交易双方
                                                  协商确定
                                                  参照市场价
广东尚
           接受关联人采购   中泰华翰   设计服务   格，交易双方    500.00       0     0
荣
                                                  协商确定
                              小计                               2700.00       0     0

             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
             2021年度，公司及其子公司未与关联方中泰华翰发生日常关联交易情况。


              二、关联人介绍和关联关
             （一）关联方基本情况
             公司名称：深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司
             成立时间：2004年11月11日
             统一信用代码：9144030076916029XH
             注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路尚荣工业园A栋
             法定代表人：张明正
             经营范围：一般经营项目是：建筑工程设计、园林景观设计、工程咨询（以
         上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；室内装饰设计；国内贸
         易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
             注册资本：330万人民币
             最近一期财务数据：截止 2022 年 9 月 30 日（经审计）中泰华翰实现营业收
         入 7,513,340.51 元，净利润 2,490,919.43 元。
             股权结构：目前林壮光持有其 40%的股权，公司通过全资子公司深圳市尚荣
         医院后勤物业管理有限公司之参股公司深圳市幸福安泰健康管理有限公司间接
         持有其 29.40%的股权。
             （二）关联关系说明
             根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中泰华翰系公司参股
         公司，公司间接持有其持29.40%的股权， 按实质重于形式原则公司认定该公司
         为关联公司。
             （三）履约能力分析
             上述关联交易系正常的生产经营所需，中泰华翰系依法注册成立、依法存续
并持续经营的独立法人实体，具备良好的履约能力。
    经查询，中泰华翰不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易的定价原则和依据
    本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，
关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签署，
交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
    （三）关联交易预计额度的有效期
    本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31
日止。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经
营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准，
交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与
关联方之间交易属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经
营成果不会产生重大影响；公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控
制的情形，此交易不会对公司的独立性构成不利影响。

    五、独立董事事前认可情况、发表的独立意见和监事会意见
    （一）独立董事事前认可情况
    作为公司的独立董事，对公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》进行了认真审查，在查阅了相关资料及法律法规等规定后，认为公司 2023
年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，
并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同
意公司 2023 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事独立意见
    经审核，独立董事会认为：公司 2023 年度日常关联交易事项系公司日常经
营所需，保证公司业务的连 续性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，
并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占营业收入的比
重较低，不会对公司的独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生
负面影响。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定，同意本
次日常关联交易预计事项。
    （四）监事会意见
    经审核，监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商业
交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关
联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对
上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制
度的有关规定

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第四次会议决议；

    2、公司第七届监事会第四次会议决议；

    3、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

    4、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可。

    特此公告。



                                           深圳市尚荣医疗股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2023年4月29日