证券代码：002554           证券简称：惠博普           公告编号：HBP2017-011




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第二次会议于 2017 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 2 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、审议并通过公司《关于收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 51%
股权的议案》。

    公司与河南省啄木鸟地下管线检测有限公司（以下简称“啄木鸟公司”）及
其 10 位自然人股东于 2017 年 2 月 27 日签署了《河南省啄木鸟地下管线检测有
限公司股权转让协议》，公司将使用自有资金以现金方式收购啄木鸟公司 51%股
权。经各方同意，啄木鸟公司 100%股权的交易价格为人民币 8,000 万元，对应
公司收购啄木鸟公司 51%股权的交易价格为人民币 4,080 万元。

    具体内容详见《关于收购河南省啄木鸟地下管线检测有限公司 51%股权的公
告》，刊登在 2017 年 2 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过公司《关于全资子公司对外投资的议案》。

    同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司以现金方式向其控股
子公司天津华油科思能源利用技术开发有限公司（以下简称“天津科思”）增资。
本次增资后天津科思注册资本将由 1,000 万元增加至 6,000 万元，其中华油科思
出资 4,500 万元，持股比例 75%；自然人股东赵秀森出资 1,500 万元，持股比例
25%。

    具体内容详见《关于全资子公司对外投资的公告》，刊登在 2017 年 2 月 28
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              华油惠博普科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二一七年二月二十七日