证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2017-023




                   华油惠博普科技股份有限公司
             第三届监事会 2017 年第一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会
工作报告》。

    《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决
算报告》。

    2016 年度公司实现营业收入 1,050,036,731.33 元，营业利润 146,557,832.43
元，净利润 133,064,748.66 元，归属于公司普通股股东的净利润 131,026,749.63
元。

       《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

       3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度利
润分配预案的议案》。

       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]16010123 号《审
计报告》确认，公司 2016 年度合并归属于上市公司股东的净利润 131,026,749.63
元，加年初未分配利润 540,550,841.19 元，减去 2016 年度提取法定盈余公积
6,072,228.03 元，减去 2015 年度利润分配现金股利 107,125,000.00 元，加其他调
整 44,000.00 后，2016 年末合并未分配利润为 558,424,362.79 元。2016 年度母公
司实现净利润 60,722,280.28 元，未分配利润 232,873,316.20 元。根据相关规则规
定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016 年度可供股东分配的利润确
定为不超过 232,873,316.20 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，
公司拟按照以下方案实施利润分配：

    以 公 司 总 股 本 1,070,810,000 股 为 基 数 ， 按 照 持 股 比 例 分 配 现 金 股 利
26,770,250 元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金
股利 0.25 元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年
（2015-2017）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

       本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控
制评价报告》。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司
制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保
证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
    本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控
制规则落实自查表》。

    《 2016 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告
及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年年度报告摘要》刊登在 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2016 年年度报告全文》登载于 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017
年度财务审计机构的议案》。

    监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等
与审计机构协商确定。

    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为该报告如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与
使用情况。
    《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

    议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2017 年 4 月 28 日公司
指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差
错更正的议案》。

    公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会
计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会
计差错进行更正。

    议案内容请见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登在 2017 年 4 月 28 日
公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                            华油惠博普科技股份有限公司
                                                     监 事 会

                                                二一七年四月二十六日