证券代码：002554        证券简称：惠博普          公告编号：HBP2017-038




               华油惠博普科技股份有限公司
       第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第六次会议于 2017 年 6 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 6 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

    为满足公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科
思”）的参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）业务发
展需要，解决其经营流动资金需求，同意华油科思为山西国强向山西燃气产业集
团有限公司申请的 3,000 万元贷款，按持股比例，以华油科思持有的山西国强股
权提供人民币 450 万元的股权质押担保，担保期限为 1 年。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容请见公司于 2017 年 6 月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为其参股公
司提供担保的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过《关于向中国银行北京西城支行申请综合授信的议案》。
    同意公司向中国银行北京西城支行申请一亿元人民币的低风险授信，期限为
一年，担保方式为全额保证金质押。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于修订<关于安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield
Services DMCC）股东协议>的议案》。
    基于前期与安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）的良好合作，以及
安东油田服务 DMCC 公司历史期间业绩稳定增长、目前在手订单充足的基本情
况，原《关于安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield Services DMCC）股东
协议》（以下简称“股东协议”）“16.2 协议的解除”条款中相关事项的触发概率
很低。同时，原股东协议中亦已经对业绩补偿做了详细安排，能够对本公司的股
东权利及业绩要求进行充分保护。经与安东集团友好协商，同意删除原股东协议
“16.2 协议的解除”条款，并与安东集团、安东油田服务国际有限公司以及安
东集团实际控制人罗林先生签署修订后的股东协议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 7 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。
    议案内容请见公司于 2017 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                   二一七年六月三十日