证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2017-048




                华油惠博普科技股份有限公司
       第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第七次会议于 2017 年 8 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 8 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄松先生
主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于变更股东财务资助有关事项的议案》。

    基于对公司发展的支持，公司股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰拟对公司已审
批的股东财务资助有关事项进行变更：股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰向公司提
供总额不超过 6 亿元人民币的现金财务资助，资金占用费不超过股东的融资成
本，资金占用期限自股东大会审议通过之日起 5 年，资助金额在总额度内可于有
效期内循环使用。
    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。出席会议的关联董事黄松、白明
垠、肖荣回避了本议案的表决。

    议案内容请见《关于变更股东财务资助有关事项的公告》，刊登在 2017 年 8
月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2017 年 8 月 28 日下午 15:00
在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
    具体内容请见 2017 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    二一七年八月十一日