证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2017-049




                华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2017 年第三次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2017 年 8 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更股东
财务资助有关事项的议案》。
    监事会同意股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰对财务资助有关事项进行变更：
股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰向公司提供总额不超过 6 亿元人民币的现金财务
资助，资金占用费不超过股东的融资成本，资金占用期限自股东大会审议通过之
日起 5 年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
    议案内容请见《关于变更股东财务资助有关事项的公告》，刊登在 2017 年 8
月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                           华油惠博普科技股份有限公司
                                                   监 事 会

                                               二一七年八月十一日