证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2017-053




                华油惠博普科技股份有限公司
       第三届董事会 2017 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第八次会议于 2017 年 8 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、审议并通过公司《2017 年半年度报告及其摘要》

    公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 24 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2017 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行
会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司
财务报表产生重大影响。

    议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2017 年 8 月 24 日公司
指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            华油惠博普科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二一七年八月二十三日