证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2017-073




                华油惠博普科技股份有限公司
     第三届董事会 2017 年第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第十一次会议于 2017 年 12 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 12 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期所涉
及标的股票递延解锁的议案》。

    因公司未能完成限制性股票激励计划第二个解锁期的公司业绩考核目标，从
而未能满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件，根据公司《2015
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：“若第一、
第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一
年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目
标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公
司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”
    因此同意公司对限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票进行递
延解锁。根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大
会审议。
    董事郑玲女士、张中炜先生属于本次激励计划的激励对象，在审议本议案时
回避表决。
    《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票递延
解锁的公告》详见 2017 年 12 月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市天元律师事务所对此
出具了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：2 票回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

    为继续投资建设天津静海大强钢铁及周边地区天然气直供管道二期项目以
及天津静海西翟庄煤改燃项目，同意公司以自有资金向全资子公司北京华油科思
能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）增资，增资总额为人民 5,000 万元，
具体的项目实施将以华油科思向其控股子公司天津华油科思能源利用技术开发
有限公司增资的方式进行。
    议案内容请见《关于对全资子公司增资的公告》，刊登在 2017 年 12 月 22
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

    同意公司全资子北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）
向其全资子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司增资，增资总额为人民币
2,725 万元。
    议案内容请见《关于全资子公司对外投资的公告》，刊登在 2017 年 12 月 22
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        华油惠博普科技股份有限公司董事会

                                                 二一七年十二月二十一日