证券代码：002554          证券简称：惠博普            公告编号：HBP2017-078




                 华油惠博普科技股份有限公司
      第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年
第十二次会议于 2017 年 12 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 12 月 22 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于出售参股公司安东油田服务 DMCC 公司 40%股权的
议案》。

    为缓解公司现金流压力，保障公司持续稳定发展，同时为进一步深化公司与
安东油田服务集团的合作关系，同意公司及全资子公司香港惠华环球科技有限公
司（以下简称“香港惠华”）与安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）、安
东油田服务国际有限公司（以下简称“安东国际”）及安东油田服务 DMCC 公司
（以下简称“DMCC”）签署《关于安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield
Services DMCC）的股权转让协议》，将香港惠华持有的 DMCC 公司 40%股权（以
下简称“标的股份”）转让予安东国际及安东集团。标的股份的转让对价为人民
币 7.35 亿元，其中，安东国际以现金支付人民币 4.5 亿元的交易对价，安东集团
以向香港惠华发行股份的方式支付人民币 2.85 亿元的交易对价。
    独立董事对本议案发表了独立意见。《关于与安东集团资产交易的公告》详
见 2017 年 12 月 23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                二一七年十二月二十二日