证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2018-004




                 华油惠博普科技股份有限公司
       第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、公司第三届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 1 月 20 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2018 年 1 月 30 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划并回购注销已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    本次终止限制性股票激励计划已履行相关程序，本次回购注销已授予但尚未
解锁的限制性股票的原因、数量及价格符合公司《2015 年限制性股票激励计划
（草案）》及有关法律法规的规定。本次终止限制性股票激励计划并回购注销已
授予但尚未解锁的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       华油惠博普科技股份有限公司监事会
                                                二一八年一月三十日