证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2018-043




                华油惠博普科技股份有限公司
       第三届董事会 2018 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年
第八次会议于 2018 年 7 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018
年 8 月 1 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现
场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于向北京银行五棵松支行申请综合授信的议案》。

    同意公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请综合授信两亿元，期限两
年，品种为流动资金贷款，担保方式是北京中关村科技融资担保有限公司百分之
百保证。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的
议案》。

    鉴于公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币贰亿元的综合授
信，期限贰拾肆个月。现委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行
保证担保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。

    同意公司以名下现有及主债务全部清偿前的不低于 2 亿元应收账款向北京
中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并向北京市长安公证处申请办理强制
执行公证。
    独立董事对本议案发表了独立意见。本次反担保事项在董事会审议批准权限
内，不需提交股东大会审议。

    议案内容请见《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公
告》，刊登在 2018 年 8 月 2 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》。

    鉴于公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普
能源”）向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币壹亿元的综合授信，期
限贰拾肆个月。现委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担
保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。

    公司同意为全资子公司惠博普能源向北京中关村科技融资担保有限公司担
保提供反担保连带责任保证，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。

    公司同意全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司以其名下坐落
于让胡路开元大街 11 号的全部不动产（《不动产权证书》：黑（2018）大庆市不
动产权第 0039231 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并
向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。

    独立董事对本议案发表了独立意见。本次反担保事项在董事会审议批准权限
内，不需提交股东大会审议。

    议案内容请见《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》，刊登在 2018
年 8 月 2 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过《关于授权董事长处置安东集团股票的议案》。

    鉴于安东油田服务集团（3337.HK）（以下简称“安东集团”）向公司的全资
子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）以发行股份的方式
支付其受让的安东油田服务 DMCC 公司股权交易对价的事项将于近期完成。安
东集团向香港惠华增发股份 334,224,599 股，公司董事会授权董事长黄松先生未
来择机处置上述增发的股票，处置方式包括但不限于二级市场出售、低风险股票
质押融资等，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    二一八年八月一日