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公司公告

三七互娱:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-30  

                                证券代码:002555                   证券简称:三七互娱               公告编号:2021-021




                      芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                         关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
        导性陈述或重大遗漏。

             一、预计 2021 年全年日常关联交易的基本情况

             (一)关联交易概述

             1、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2021
        年 4 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预
        计的议案》。相关公告于 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
        报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
             2、在审议该议案时,关联董事曾开天、杨军回避表决,出席会议的公司非关联董事全
        部同意此项议题。公司对 2021 年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内,无须
        提交股东大会审议。

             (二)预计关联交易类别和金额

                                                                                          单位:万元
                                                                             2021 年 1 月 1 日
关联交易类   按产品或劳务
                                          关联人             预计总金额     -2021 年 3 月 31 日      上期金额
   别        等进一步划分
                                                                             期间已发生金额
                              深圳市益玩网络科技有限公司         1,000.00                 0.98             9.16
                              成都朋万科技股份有限公司             54.00                 18.00           148.79
                              成都墨非科技有限公司                 520.00                 8.14            87.06
                              深圳战龙互娱科技有限公司              2.00                  0.96            10.07
                              上海萌野网络科技有限公司           2,000.00               804.83           723.52
             游戏 IP 分成、   北京萌我爱网络技术有限公司         6,000.00             1,153.10         8,813.05
采购商品     游戏分成、项     深圳市哲想互动科技有限公司           350.00               113.16           125.13
                目分成        北京不朽之王科技有限公司             450.00                        -              -
                              成都星合互娱科技有限公司           1,500.00                        -              -
                              成都市龙游天下科技有限公司           270.00                        -              -
                              深圳市范特西科技有限公司              5.00                  1.12                  -
                              SNK Corporation                      15.00                  3.73           129.44
                                           小计                 12,166.00             2,104.01        10,046.22
销售商品      软件/游戏运     上海羽厚亦网络科技有限公司           130.00                 6.62           132.72


                                                         1
                      营收入                   小计                           130.00                    6.62            132.72
               合计                                                        12,296.00                 2,110.62     10,178.94

             2021 年度公司日常关联交易预计情况可能因交易金额变动、关联人控制的法人范围发
         生变化等情况,与实际情况存在差异,公司可根据经营情况,在审议的额度范围内进行调整,
         日常关联交易金额总计不超过 12,296.00 万元。

                二、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                                         单位:万元

                                                                                       实际发生
关联     按产品或                                                                                    实际发生额
                                                        实际发生金        预计总金     额占同类                   披露日期
交易     劳务等进                  关联人                                                            与预计金额
                                                              额             额        业务比例                       及索引
类别     一步划分                                                                                     差异(%)
                                                                                        (%)
                        深圳市哲想互动科技有限公司            125.13      5,000.00        0.07%         -97.50%
                        北京指上缤纷科技股份有限公司                  -       2.50        0.00%        -100.00%
                        成都爆米花互娱科技有限公司                    -       1.00        0.00%        -100.00%
                        北京萌我爱网络技术有限公司        8,813.05        15,000.00       5.01%         -41.25%
                        成都朋万科技股份有限公司              148.79         80.00        0.08%          85.99%
        游戏 IP 分                                                                                                2020 年 4
                        成都墨非科技有限公司                   87.06         527.35       0.05%         -83.49%
采购    成、游戏分                                                                                                月 2 日披
                        江苏野子网络科技有限公司          3,010.08         4,500.00       1.71%         -33.11%
商品    成、项目分                                                                                                露的《关
                        龙掌文化传媒(上海)有限公司             59.53              -       0.03%         100.00%
        成                                                                                                        于 2020
                        SNK Corporation                       129.44              -       0.07%         100.00%
                                                                                                                  年度日常
                        上海萌野网络科技有限公司              723.52              -       0.41%         100.00%
                                                                                                                  关联交易
                        深圳市益玩网络科技有限公司                 9.16      10.00        0.01%          -8.40%
                                                                                                                  预计的公
                        深圳战龙互娱科技有限公司               10.07          6.00        0.01%          67.83%
                                                                                                                  告》
                        小计                             13,115.83        25,124.35       7.45%         -47.80%
                        上海羽厚亦网络科技有限公司            132.72              -       0.01%         100.00%
销售     游戏销售
                        广州旭扬网络科技有限公司                   3.92           -       0.00%         100.00%
商品          收入
                        小计                                  136.64              -       0.01%         100.00%
       合计                                              13,252.47        25,124.35              -      -47.25%
                                                       公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。关联方日常关联
                                                       交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难进行准确预
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较       计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交
大差异的说明(如适用)                                 易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金
                                                       额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在
                                                       差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。
                                                       2020 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需,公司根
                                                       据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在
                                                       司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营
较大差异的说明(如适用)
                                                       及业绩影响较小。履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生
                                                       影响,交易以市场价格为定价依据,定价合理。


                                                          2
      三、关联方介绍和关联关系

      (一)深圳市益玩网络科技有限公司

      1、企业性质:有限责任公司
      2、注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 D 座
701
     3、法定代表:但成龙
     4、注册资本:1,250.00 万人民币
     5、经营范围:网络游戏及手机软件的技术开发,多功能飞行器技术开发和技术服务及
销售;工业机器人、工业自动化控制系统、摄像机、雷达技术的研发及销售;视觉增强产品、
显示仪表、飞行头盔的设计研发及销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)经营性互联网信息服务;职业技能培
训。
     6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,且本公司董事、副总经理杨军担任其
董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形,为公司的
关联人。
     7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1,721.77 万元,净资产 1,442.43
万元,2020 年度实现营业收入 2,117.23 万元,净利润 859.22 万元,报告期内该公司依法
存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易
仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
     8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 1,000.00 万元。

      (二)成都朋万科技股份有限公司

    1、企业性质:股份有限公司
    2、注册地址:成都高新区天华一路 99 号 8 栋 8 层 9 号
    3、法定代表:刘刚
    4、注册资本:人民币 2,817.60 万元
    5、经营范围:设计、开发、销售计算机软硬件;计算机系统集成;网络工程设计、施
工(凭资质许可证从事经营);网页设计;计算机技术支持服务、技术咨询、技术服务、技
术推广;数字内容服务;动漫设计;房屋租赁。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 22.34%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营
企业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 4,406.75 万元,净资产 3,926.02
万元,2020 年度实现营业收入 235.03 万元,净利润 68.21 万元。报告期内该公司依法存续
并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉
及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 54.00 万元。

      (三)成都墨非科技有限公司

      1、企业性质:其他有限责任公司
      2、注册地址:成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 6 栋 505 号
      3、法定代表:王江
      4、注册资本:125.00 万元人民币
                                           3
    5、经营范围:研发、销售计算机软硬件及电子产品;计算机网络技术服务、技术开发、
技术推广、技术转让;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口;家具、
家用电器租赁。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 946.80 万元,净资产 846.78
万元,2020 年度实现营业收入 336.70 万元,净利润-1,201.86 万元,报告期内该公司依法
存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备履约能力,本年度关联交易仅涉及
产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 520.00 万元。

    (四)深圳战龙互娱科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:深圳市南山区南山街道向南瑞峰创业中心 A 区 3037
    3、法定代表:莫青阳
    4、注册资本:42.8572 万元人民币
    5、经营范围:游戏软件的研发、销售、技术服务;计算机软、硬件的设计、技术开发、
销售;数据库管理;数据库服务;计算机软件设计;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、
专控、专卖商品)。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 30%股权,为公司控股子公司的联营企业,为公
司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 64.00 万元,净资产-13.14
万元,2020 年度实现营业收入 224.32 万元,净利润 51.27 万元,报告期内该公司依法存续
并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备履约能力,本年度关联交易仅涉及产品
采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 2.00 万元。

    (五)上海萌野网络科技有限公司

     1、企业性质:有限责任公司
     2、注册地址:上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT10753 室
     3、法定代表:曲扬扬
     4、注册资本:100.00 万元人民币
     5、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。一般项目:技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让、技术交流、技术推广,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、
电视台、报刊出版单位),专业设计服务,图文设计制作,计算机、软硬件及辅助设备的销
售。
     6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司的联营企业,为公
司的关联人。
     7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。
     8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 2,000.00 万元。

    (六)北京萌我爱网络技术有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 042 号房

                                         4
    3、法定代表:任宇翔
    4、注册资本:1,000.00 万元人民币
    5、经营范围:从事技术开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算
机技术培训(不得面向全国招生);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以
上的云计算数据中心除外);组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示活动;产品
设计;包装装潢设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及
辅助设备;从事互联网文化活动。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 17%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 13,437.98 万元,净资产
12,380.19 万元,2020 年度实现营业收入 21,736.77 万元,净利润 12,724.23 万元,该公司
生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 6,000.00 万元。

    (七)深圳市哲想互动科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:深圳市南山区招商街道沿山社区蛇口工业七路蛇口科技大厦 204D
    3、法定代表:王楸璇
    4、注册资本:100.00 万元人民币
    5、经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库管理;为软件企业提
供孵化服务;国内贸易;经营进出口业务。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 350.00 万元。

    (八)北京不朽之王科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号 A 段 7 层 1708
    3、法定代表:郭径宏
    4、注册资本:10.00 万元人民币
    5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;计
算机系统服务;电脑动画设计;电脑图文设计、制作;影视策划;组织文化艺术交流活动(不
含演出);企业管理咨询;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1,041.25 万元,净资产 1,011.30
万元,2020 年度实现净利润-88.70 万元。报告期内该公司依法存续并正常经营,具备履约
能力。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 450.00 万元。

    (九)成都星合互娱科技有限公司

    1、企业性质:其他有限责任公司

                                           5
    2、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 2 号楼 A 座 4 楼
    3、法定代表:陈立
    4、注册资本:125.00 万元人民币
    5、经营范围:研发、销售计算机软硬件;信息技术咨询服务;网络技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务;技术进出口;销售玩具。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 24%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 11,961.65 万元,净资产
8,020.14 万元,2020 年度实现营业收入 141.51 万元,净利润-3,037.02 万元。报告期内该
公司依法存续并正常经营,具备履约能力。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 1,500.00 万元。

    (十)成都市龙游天下科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路 666 号 2 栋 19 层 8 号
    3、法定代表:邓钢
    4、注册资本:156.25 万元人民币
    5、经营范围:计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网信息
技术服务;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;多媒体设计;工艺美术设计;
设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);技术咨询;信息系统集成服务;网络工程
设计与施工(工程类凭资质证书经营);通信与自动化控制系统开发。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 645.96 万元,净资产 655.44
万元,2020 年度实现营业收入 771.32 万元,净利润 203.67 万元。该公司生产经营状况和
财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 270.00 万元。

    (十一)深圳市范特西科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 19 层 08-14 房
    3、法定代表:汤克云
    4、注册资本:1,000.00 万元人民币
    5、经营范围:一般经营项目:网络技术开发。许可经营项目:网络游戏开发、运营与
维护(限制项目取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务)。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企
业,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,
不存在履约风险。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 5.00 万元。

    (十二)SNK Corporation

    1、企业性质:股份有限公司
    2、注册地址:大阪府吹田市江坂町一丁目 16 番 17 号

                                        6
    3、法定代表:葛志辉
    4、注册资本:1,001,313.5576 万日元
    5、经营范围:游戏设备的开发、制造、贩卖、租赁以及进出口;电子游戏机的开发、
制造、贩卖、租赁以及进出口;电子应用游戏设备及软件的开发、制造、贩卖、租赁以及进
出口;网络游戏企划、开发、制作、上线、贩卖、运营以及管理;游戏软件企划、开发、制
作、上线、贩卖、运营以及管理;移动端内容的企划、开发、制作、上线、贩卖、运营以及
管理;电子内容的企划、开发、制作、发布、贩卖、运营以及管理;游戏、视频、音乐等内
容的企划、开发、制作、发布、贩卖、运营以及管理;游戏机、玩具、文具、纤维制品、日
用杂货品以及电子电器设备仪器的企划、开发、制作、发布、贩卖、租赁以及进出口;版权、
特许权、商标权、设计权等知识产权的获得、买卖以及使用承诺;经营咨询业务、教育业务、
广播电视业务、电子通讯业务、劳务人员派遣业务、广告代理业务、保险代理业务、饮食业
以及其他服务业的经营;古物品的买卖及租赁;互联网商店运营、管理以及经营;上述各项
目所有附带或相关物品的制造、贩卖、进出口、租赁以及服务提供;上述各项目所有附带或
相关的一切业务。
    6、关联关系:本公司董事曾开天担任其董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条规定的关联关系情形,为公司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,
不存在履约风险。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 15.00 万元。

    (十三)上海羽厚亦网络科技有限公司

    1、企业性质:有限责任公司
    2、注册地址:上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6981 室
    3、法定代表:王柏森
    4、注册资本:1,000.00 万元人民币
    5、经营范围:从事网络、计算机专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,计算机、软
件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,电信业务。
    6、关联关系:本公司间接持有该公司 25%股权,为公司控股子公司的联营企业,为公
司的关联人。
    7、履约能力分析:该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 837.61 万元,净资产 862.13
万元,2020 年度实现营业收入 690.38 万元,净利润-641.98 万元。报告期内该公司依法存
续并正常经营,具备履约能力。
    8、预计 2021 年日常关联交易总额:人民币 130.00 万元。

    四、关联交易主要内容

    (一)定价政策和定价依据

    1、版权金按照市场公允价格协商确定。
    2、游戏分成、项目分成、IP 分成、游戏销售收入按照实际运营收入及与关联方确定的
分成比例定期支付。

    (二)关联交易协议签署情况

    本公司与各关联方均签署了游戏(产品)代理协议、游戏(产品)委托开发协议。

                                         7
    五、交易目的和交易对上市公司的影响

    (一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

    公司通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系,而后获
得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言,对本公司主营业
务是必要的,预计在较长时间内还会持续进行。

    (二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

    与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的,对于业内优秀的
游戏研发商,公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作,由于公司能够对投资企业产
生影响,从而在游戏代理优先权方面获得优势。

    (三)说明交易是否公允、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未
来财务状况、经营成果的影响。

    本公司认为,上述关联交易是公允的,没有损害上市公司的利益,对公司本期以及未来
财务状况和经营成果无不利影响。

    (四)说明交易对上市公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人
形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

    上述交易占公司营业收入比重较小,对本公司经营的独立性不构成影响,公司主营业务
不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的,一旦公司认为此
类交易有失公允,市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中,公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

    六、独立董事意见

    事前认可意见:公司事前将 2021 年度日常关联交易预计事项通知了独立董事,提供了
相关资料并进行了必要的沟通,作为独立董事,我们对资料进行了认真的审阅。公司 2021
年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要,属于正常的商业交易行为。公司 2021
年度的日常关联交易预计额度合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十八
次会议审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事曾开天、杨军应按规定予以回避。

    独立意见:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前
审查,独立董事认为公司管理层对 2021 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需,
预计额度合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响,交易以市场价格为定
价依据,定价合理。关联董事回避该项关联交易的表决,公司关联交易的决策程序符合《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害中小股东的利益。

    七、其他相关说明

    本公司 2020 年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

    八、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议;
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议;
    3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
                                         8
4、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                       芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二一年四月二十九日




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