证券代码：002557          证券简称：洽洽食品          公告编号：2020-069


                      洽洽食品股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司于2020年7月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的

公告》（公告编号：2020-065）；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会无修改提案的情况；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况
   （一）召开时间：

    现场会议时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00；

    网络投票时间：2020 年 8 月 3 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为 2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司会议

室；

    （三）表决方式：现场投票、网络投票；

    （四）会议召集人：公司董事会；

    （五）会议主持人：董事    陈冬梅女士；

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    （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及

规范性文件的规定。
二、会议出席情况
   （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有表决权的股份数
为 221,793,089 股，占公司股份总数的 43.7462%；其中，通过现场投票的中小
股东 9 人，代表股份 5,301,846 股，占公司总股份的 1.0457%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 34,184,317 股，占公司总股份的
6.7425%；其中，通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 34,184,317 股，占
公司总股份的 6.7425%。
   （2）没有股东委托独立董事投票；
   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
    同意 255,977,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 39,486,163 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，

认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规

定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决

结果合法有效。

五、备查文件


                                     2
   （一）公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

   （二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2020 年

第三次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。

                                           洽洽食品股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月三日




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