巨人网络:关于召开2018年度股东大会的更正公告2019-05-15
证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临 037
巨人网络集团股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》,由于工
作人员疏忽,导致部分内容有误,现对相关内容进行更正,由此给投资者带来的
不便,敬请广大投资者谅解。更正的具体内容如下:
更正事项:
分别在正文“二、会议审议事项”、“附件一:参加网络投票的具体操作流程”、
“附件二:2018 年度股东大会授权委托书”中,增加“9.审议《关于变更部分募集
资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》”,并调整后续议案序号。
更正前:
二、 会议审议事项
1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《2018 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2018 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2018 年度报告及其摘要》 3.00
4 《2018 年度财务决算报告》 4.00
5 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 5.00
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
7 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》 7.00
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的
8 8.00
议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 9.00
附件二:2018年度股东大会授权委托书
表决意见
序号 审议事项
同意 弃权 反对
1 《2018 年度董事会工作报告》
表决意见
序号 审议事项
同意 弃权 反对
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《2018 年度报告及其摘要》
4 《2018 年度财务决算报告》
5 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理
8
财产品的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
更正后:
二、 会议审议事项
1. 审议《2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》
4. 审议《2018 年度财务决算报告》
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
8. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9. 审议《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议案》
10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《2018 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2018 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2018 年度报告及其摘要》 3.00
4 《2018 年度财务决算报告》 4.00
5 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 5.00
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
7 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》 7.00
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的
8 8.00
议案》
《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目延期的议
9 9.00
案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00
附件二:2018年度股东大会授权委托书
表决意见
序号 审议事项
同意 弃权 反对
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《2018 年度报告及其摘要》
表决意见
序号 审议事项
同意 弃权 反对
4 《2018 年度财务决算报告》
5 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理
8
财产品的议案》
《关于变更部分募集资金用途及及募集资金投资项目
9
延期的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
除上述更正内容外,其他事项不变。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 15 日