证券代码：002559                 证券简称：亚威股份            公告编号：2021-013


                      江苏亚威机床股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2021 年 3 月 19 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2021 年 3
月 15 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中孙
峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及
高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联
交易的议案》。

       《关于对外投资暨关联交易的公告》（2021-015）详见 2021 年 3 月 23 日公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生是本
次关联交易的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

       公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

       三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         江苏亚威机床股份有限公司

                                                 董   事   会

                                          二○二一年三月二十三日