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公司公告

亚威股份:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见2021-03-23  

                                       江苏亚威机床股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)

等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公

司”)已将第五届董事会第十四次会议涉及关联交易的《关于对外投资暨关联交

易的议案》提交我们审核,我们作为公司的独立董事就相关议案发表如下事前认

可意见:

    本次对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产

生不利影响,有利于公司业务拓展,持续为股东创造效益。此项关联交易事项符

合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我

们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。董事会在审议

上述议案时,关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱

鹏程先生应当回避表决。




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(此页无正文,此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

十四次会议相关事项的事前认可意见的签字页)


独立董事:




    【王克鸿】               【蔡   建】                【刘   昕】




                                             二〇二一年三月二十三日




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