证券代码：002559           证券简称：亚威股份        公告编号：2021-024



                   江苏亚威机床股份有限公司
             关于召开2020年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月20日召开
公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东
大会的相关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2020年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议决议召开本
次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）上午10:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15至15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    7、股东大会投票表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    8、股权登记日：2021年5月17日

    9、会议出席对象

    （1）截至2021年5月17日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股
东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

       二、会议审议事项

    （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完
备。

    （二）议案名称

    1、2020年度董事会工作报告

    2、2020年度监事会工作报告

    3、2020年年度报告及其摘要

    4、2020年度财务决算报告

    5、关于2020年度利润分配的预案

    6、关于2021年度申请银行综合授信额度的议案

    7、关于续聘会计师事务所的议案

    8、关于调整独立董事津贴的议案

    9、关于制定《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案
       10、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

       公司第五届董事会独立董事王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东
大会上做2020年度述职报告。

       上述议案已经公司于2021年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2021年4月27日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

       （三）特别强调事项

       上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的过半数通过。相关关联股东将回避表决。本次股东大会
对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并
披露单独计票结果。

       三、提案编码

                                                                  备注
提案
                              提案名称
编码                                                        该列打勾的栏目可
                                                                以投票
100   总议案：表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案统一表决           √
                                非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告                                       √
2.00 2020 年度监事会工作报告                                       √
3.00 2020 年年度报告及其摘要                                       √
4.00 2020 年度财务决算报告                                         √
5.00 关于 2020 年度利润分配的预案                                  √
6.00 关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案                      √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案                                    √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案                                    √
9.00 关于制定《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案           √
10.00 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案                     √
       四、出席会议登记办法

       1、登记方式：

       （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理
人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2021年5月19
日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2021年5月19日（星期三）8:30～11:30，13:00～16:00；

    3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其它事项

    1、会议联系方式

    地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

    邮政编码：225200

    联系电话：0514-86880522

    传真：0514-86880505

    联系人：童娟、曹伟伟

    2、出席会议者食宿及交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    公司第五届董事会第十五次会议决议；

    公司第五届监事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式



特此公告。




                                       江苏亚威机床股份有限公司

                                              董   事   会

                                        二○二一年四月二十七日
    附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票证券代码：362559

    2、投票简称：亚威投票

    3、议案设置及意见表决

    股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为
弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：投票时间：2021年5月20日（星期四）的交易时间：即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                                授权委托书
       兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限
公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人股东账号：                          委托人持股数：

       代理人签名：                              代理人身份证号码：

       委托人（签名或盖章）：                    委托日期：

       委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

                                                                        备注
                                                               该列打
提案
                              提案名称                         勾的栏    同    弃   反
编码
                                                               目可以    意    权   对
                                                                 投票
100      总议案：表示对以下议案 1 至议案 10 所有议案统一表决       √
                                   非累积投票提案
1.00     2020 年度董事会工作报告                                 √
2.00     2020 年度监事会工作报告                                 √
3.00     2020 年年度报告及其摘要                                 √
4.00     2020 年度财务决算报告                                   √
5.00     关于 2020 年度利润分配的预案                            √
6.00     关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案                √
7.00     关于续聘会计师事务所的议案                              √
8.00     关于调整独立董事津贴的议案                              √
         关于制定《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议
9.00                                                             √
         案
10.00    关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案                √
       如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□           否□）可以按
照自己的意思表决。

       备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                             股东登记表


   兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2020年度股东大会。

   股东名称或姓名：                     股东账户：

   持股数：                             出席人姓名：

   联系电话：

   股东签名或盖章：                     日期：