证券代码：002561           证券简称：徐家汇           公告编号：2021-011




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议
于2021年2月9日下午在上海天平宾馆（天平路185号）以现场方式召开。


    召开本次会议的通知已于2021年2月3日以微信和邮件方式通知了各位董事。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本次会议由公司副董事长王斌先
生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名, 独立董事余明阳先生因工
作原因未能出席，已委托独立董事张奇峰先生代为出席并表决。公司全体监事、
非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届

董事会董事长的议案》
    董事会选举华欣先生为公司第七届董事会董事长，任期自2021年2月9日起至
第七届董事会届满时止。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届

董事会副董事长的议案》
    董事会选举吴平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自2021年2月9日起
至第七届董事会届满时止。

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       三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补第七届董事会
专门委员会成员的议案》
       同意公司根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则的规定
对第七届董事会各专门委员会委员进行增补。


       （一）增补华欣先生为第七届董事会战略委员会主任委员。根据公司《董事

会战略委员会工作细则》，公司董事长为战略委员会固有委员并任战略委员会主任

委员，故增补公司董事长华欣先生为第七届董事会战略委员会主任委员。


       （二）增补吴平先生为第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委

员。

       增补后第七届董事会专门委员会成员如下：
       专门委员会    委员会人数               委员会委员             主任委员

       战略委员会        5        华欣、吴平、王斌、余明阳、张建芳     华欣

       审计委员会        3        张奇峰、金铭、奚妍                  张奇峰

       提名委员会        3        余明阳、王斌、金铭                  余明阳

 薪酬与考核委员会        3        金铭、余明阳、吴平                   金铭

       以上各委员会委员任期与本届董事会一致。



       特此公告。



                                             上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                            二〇二一年二月十日




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