证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2021-025




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 27 日下午在上海扬子江万丽大酒店（延安西路 2099 号）以现场方式
召开。
    召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 22 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名。独立董事张奇峰先生因工作原因未能亲自出席，已委托独立董事金铭
先生代为出席并表决。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议以举手表决方式通过如下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年第
一季度报告的议案》
    公司 2021 年第一季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。
    公司《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2021 年第一季度报告正文》刊载于《证券时报》、
《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计
制度>的议案》


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    同意公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《内部审计制度》进行修订。
    修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                         上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年四月二十八日




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