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徐家汇:第七届董事会第十三次会议决议公告2022-01-15  

                        证券代码:002561            证券简称:徐家汇            公告编号:2022-001

                      上海徐家汇商城股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会
议于2022年1月14日上午以通讯方式召开。
    召开本次会议的通知已于2022年1月10日以微信和邮件方式通知了各位董事。本
次会议应出席董事9名,实际参与表决董事7名,董事华欣先生和奚妍女士为关联董
事回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:


    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《关于与关联方签订
销售合同的议案》

    同意公司全资子公司上海汇金六百超市有限公司(以下简称“汇金超市”)与
上海徐家汇商城(集团)有限公司(以下简称“商城集团”)就商城集团向汇金超
市采购商品事项,于2022年1月14日签署《敬老慰问品采购合同》,合同金额不超过
人民币1,950万元(含税)。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,由于商城集团为公司控股

股东、实际控制人,本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。董事会审议上述

议案时,关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决,由其余 7 名非关联董事投票表决。


                                           上海徐家汇商城股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年一月十五日

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