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公司公告

徐家汇:年度股东大会通知2022-03-26  

                        证券代码:002561             证券简称:徐家汇             公告编号:2022-010




                     上海徐家汇商城股份有限公司

              关于召开 2021 年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    公司第七届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的
议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 26 日(星期二)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2022 年 4 月 26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 26 日的交易时间,即上午 9:15~9:25、
9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复
投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 19 日



                                     -1-
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止 2022 年 4 月 19 日(星期二)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、非董事高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:上海天平宾馆(天平路 185 号)

    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                                          备注
     提案编码                  提案名称                               该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
      100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
      1.00                  《2021 年度董事会工作报告》;                   √
      2.00                  《2021 年度监事会工作报告》;                   √
      3.00                   《2021 年度财务决算报告》;                    √
      4.00              《关于公司 2021 年度利润分配的议案》;              √
      5.00          《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;          √
      6.00                 《关于修订<公司章程>的议案》;                   √
      7.00             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;               √
      8.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》;                √
      9.00              《关于修订<监事会议事规则>的议案》;                √
    10.00              《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;               √
    11.00              《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;               √
    12.00           《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财            √
                                    产品的议案》;
     13.00       《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》;               √
     14.00           《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。                 √
    2、议案审议及披露情况
    上述议案(除议案 2)已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,议案 2
已经公司第七届监事会第九次会议审议通过;详见 2022 年 3 月 26 日刊载于《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


                                        -2-
    3、上述议案中,《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事
规则>的议案》需提交股东大会以特别决议方式表决。
    独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
    根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求,本次股东大会审议
的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票
并予以披露。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)上午 9:00~下午 16:00。
    2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
    3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、
法定代表人证明书或法人授权委托书(详见附件 2)和出席人身份证原件办理登
记手续。
    4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办
理登记手续。
    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 4 月
21 日下午 16:00 前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。
    6、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼,邮编:200050,联系人:
欧阳小姐,联系电话:021-52383315,传真:021-52383305。信函请注明“股东
大会”字样。
    7、在现场登记时间段内,A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。




    四、其他
    1、受新冠疫情影响,本公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决
策部署,全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全,同

                                   -3-
时依法保障股东合法权益,特就有关事宜提示如下:
    (1)建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决;
    (2)本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求,股东(或股东代
理人)如确需到现场参会,请于 2022 年 4 月 21 日下午 16:00 前与本公司董事会
办公室联系(021-64269991),如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等
信息。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会,需服从工作人员
安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常、随申码、行程
码为绿色的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。
    2、会议咨询:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
       联系电话:021-52383315 联系人:欧阳小姐


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

    六、备查文件
    1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》;
    2、《公司第七届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。


                                          上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年三月二十六日




                                    -4-
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程



  一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362561”,投票简称为“徐汇
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。


  二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2022 年 4 月 26 日的交易时间,即上午 9:15~9:25、9:30~
11:30,下午 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午
15:00 任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      -5-
    附件 2
                                         授权委托书
         兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人),出席上海徐家汇商城股份有限

    公司 2021 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的

    行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某

    项议案或弃权。
                                                                    备注     同意 反对      弃权
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
  票提案
    1.00              《2021 年度董事会工作报告》;                √
    2.00              《2021 年度监事会工作报告》;                √
    3.00               《2021 年度财务决算报告》;                 √
    4.00        《关于公司 2021 年度利润分配的议案》;             √
    5.00     《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;        √
    6.00           《关于修订<公司章程>的议案》;                  √
    7.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;              √
    8.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》;               √
    9.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》;               √
  10.00        《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;              √
  11.00        《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;              √
  12.00      《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资              √
                         理财产品的议案》;
 13.00       《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》;          √
 14.00          《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。             √

    委托人姓名或名称(签章):                           委托人持股数:

    委托人身份证号码(营业执照号码):                   委托人股东账户:

    受托人签名:                                         受托人身份证号:

    委托书有效期限:                                     委托日期:2022 年   月   日

    附注:

        1、如欲对议案 1 至议案 14 投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议
    案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏
    内相应地方填上“√”。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。



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