证券代码：002561            证券简称：徐家汇              公告编号：2022-022




                    上海徐家汇商城股份有限公司

                 第七届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议
于 2022 年 5 月 30 日下午以通讯方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 25 日以微信和邮件方式通知了各位董
事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手
表决方式通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会。

    《关于召开2021年度股东大会通知的公告》具体内容于同日披露在《证券时
报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                            上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年五月三十一日




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