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公司公告

森马服饰:第四届董事会第三十次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:002563            证券简称:森马服饰              公告编号:2019-43



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日在公司召开第
四届董事会第三十次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019

年 10 月 23 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和
先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董
事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议,一致通过如下决议:
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文与正文》。
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司 2019 年第三季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2019 年第三季度报
告正文》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。


                                                       浙江森马服饰股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           二〇一九年十月三十日


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