证券代码：002563             证券简称：森马服饰               公告编号：2022-28



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 4 日在公司召开第五
届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月
29 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。其中，关联人董事长邱光和、
执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
    公司独立董事就此发表了独立意见。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于出售孙公司股权暨关联交易的公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董
事关于相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项事先确认函及独立意见。


                                                         浙江森马服饰股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               二〇二二年七月六日
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