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公司公告

天沃科技:关于修改公司章程的公告2019-04-26  

						证券代码:002564              证券简称:天沃科技               公告编号:2019-070



                      苏州天沃科技股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2019 年 4 月 17 日,中国证券监督管理委员会修改了《上市公司章程指引》,
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”、“公司”)董事会根据上述
文件的要求,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体如下:
             原公司章程条款                        修改后公司章程条款
第七十四条 公司召开股东大会的地点 第七十四条 公司召开股东大会的地点
为公司住所地或者股东大会通知中指 为公司住所地或者股东大会通知中指
明的其他地点。股东大会将设置会场, 明的其他地点。股东大会将设置会场,
以现场会议形式召开。                    以现场会议形式召开。公司将根据所审
公司将根据所审议案,依据法律、行政 议案,依据法律、行政法规、部门规章
法规、部门规章的规定,提供网络方        的规定,提供网络方式或其他方式为股
式或其他方式为股东参加股东大会提 东参加股东大会提供便利。股东通过上
供便利。股东通过上述方式参加股东大 述方式参加股东大会的,视为出席。
会的,视为出席。                        网络投票采用深圳证券交易所网络投
网络投票采用深圳证券交易所网络投 票系统与通过深圳证券交易所互联网
票系统与通过深圳证券交易所互联网        投票系统进行网络投票。通过网络投票
投票系统进行网络投票。通过网络投票 的股东身份依据中国证券登记结算有
的股东身份依据中国证券登记结算有 限公司深圳分公司提供的股权登记日
限公司深圳分公司提供的股权登记日 名册验证股东身份。
名册验证股东身份。                      发出股东大会通知后,无正当理由,股
                                        东大会现场会议召开地点不得变更。确
                                        需变更的,召集人应当在现场会议召开
                                        日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第一百三十条 董事由股东大会选举或 第一百三十条 董事由股东大会选举或
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更换,任期三年。董事任期届满,可       者更换,并可在任期届满前由股东大会
连选连任。董事在任期届满以前,股东 解除其职务。董事任期三年,任期届满
大会不能无故解除其职务。               可连选连任。


第一百四十一条 董事会行使下列职 第一百四十一条 董事会行使下列职
权:                                   权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作;                               告工作;
(二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案;                                   案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案;                             决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案;                             亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公       股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;                         司形式的方案;
(八)决定除本章程规定由股东大会审 (八)决定除本章程规定由股东大会审
议以外的关联交易、担保事项及第四       议以外的关联交易、担保事项及第四
十一条规定的交易事项;                 十一条规定的交易事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书;根据总经理的提名,聘任或       会秘书;根据总经理的提名,聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司副总经理、财务负责人等高
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
事                                     事
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项;                                  项;
(十一)制订公司的基本管理制度;      (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案;        (十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;        (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所;              公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作;                    检查总经理的工作;
(十六)将股份用于员工持股计划或者 (十六)将股份用于员工持股计划或者
股权激励;                            股权激励;
(十七)将股份用于转换公司发行的可 (十七)将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券;                转换为股票的公司债券;
(十八)公司为维护公司价值及股东权 (十八)公司为维护公司价值及股东权
益所必需;                            益所必需;
(十九)法律、行政法规、部门规章或 (十九)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提 超过股东大会授权范围的事项,应当提
交股东大会审议。                      交股东大会审议。
                                      公司董事会设立审计委员会、战略委员
                                      会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
                                      专门委员会对董事会负责,依照本章程
                                      和董事会授权履行职责,提案应当提交
                                      董事会审议决定。专门委员会成员全部
                                      由董事组成,其中审计委员会、提名委
                                      员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
                                      多数并担任召集人,审计委员会的召集
                                      人为会计专业人士。董事会负责制定专
                                      门委员会工作规程,规范专门委员会的
                                      运作。
证券代码:002564             证券简称:天沃科技             公告编号:2019-070



第一百六十条 在公司控股股东、实际 第一百六十条 在公司控股股东单位担
控制人单位担任除董事以外其他职务       任除董事、监事以外其他行政职务的人
的人员,不得担任公司的高级管理人 员,不得担任公司的高级管理人员。
员。
     除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理
部门核准登记为准。本次修改已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过,
尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                           苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 26 日