证券代码：002566            证券简称：益盛药业         公告编号：2019-005


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                第六届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十九
次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年4月4日向各监事发出，会议于2019
年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实
际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：
       一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
年度报告及摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
       二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
度监事会工作报告》。
    《2018年度监事会工作报告》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度财务决算报告的议案》。
    监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
       四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回
报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要
求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
       五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相
符。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度内部控制评价报告的议案》。
    公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告。经审核，
公司2018年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运作情况。
    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服
务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
    该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
    八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名叶君艳、白莹莹为公司第
七届监事会监事候选人；叶君艳、白莹莹具备《公司法》等法律法规和《公司章
程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，
能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名叶君艳、白莹莹为公司第七届监事会
股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日
起，任期三年。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
   根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就
任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
   本议案需提请公司2018年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事
候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
   九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调
整监事薪酬的议案》。
   具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董
事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
   该项议案须提交公司2018年年度股东大会审议。




    特此公告。


                                 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
                                         二○一九年四月十五日
附件：
            吉林省集安益盛药业股份有限公司
               第七届监事会监事候选人简历

    叶君艳：女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程
师。曾任本公司中药前处理技术员、固体制剂车间技术员、工艺技术部工艺研究
员，现任本公司劳动人事部副部长。
    叶君艳女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，叶君艳女士不属于“失信被执
行人”。
    白莹莹：女，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程
师。曾任本公司提取车间质检员、前处理车间质检员、工艺技术部工艺研究员、
监察审计部现场检查员，现任本公司监察部副部长。
    白莹莹女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，白莹莹女士不属于“失信被执
行人”。