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公司公告

益盛药业:第六届监事会第二十次会议决议公告2019-04-26  

						 证券代码:002566           证券简称:益盛药业        公告编号:2019-014



                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                第六届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第二十
次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年4月19日向各监事发出,会议于2019
年4月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实
际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:
       一、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019
年第一季度报告》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核吉林省集安益盛药业股份有限公司
2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
       二、会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规
定。


    特此公告。

                                     吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

                                             二○一九年四月二十五日


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