证券代码：002566         证券简称：益盛药业         公告编号：2020-041

                 吉林省集安益盛药业股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午14:30。

    网络投票时间为：2020年11月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年11月13日

9:15-15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

    5、主持人：董事长张益胜先生。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。

   二、会议出席情况



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       1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东 15 人，拥有及代表的股份为
136,342,005 股，占公司股份总数的 41.1970%。
       2、其 中通过 网络 投票参 加会 议的股 东共 计10人 ，拥 有及代 表的 股份为
1,275,048股，占公司股份总数的0.3853%。
       3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，拥有及代表的股
份为 4,773,856 股，占公司股份总数的 1.4425%。
       4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

       三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

       审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
       表 决 结 果 ：同 意 135,233,857 股， 占 出 席会 议 具 有表 决 权 股份 比 例 的
99.1872%，反对 1,108,148 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.8128%，弃
权 0 股。

       四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所代表律师郑超、孙继乾出席了本次年度股东大会，并出

具了法律意见书，发表意见如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及益

盛药业章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、

行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效；本次股东大会的表决

程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，

表决结果合法有效。

    五、备查文件

       1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

       2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2020




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年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年十一月十三日




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