证券代码：002566            证券简称：益盛药业         公告编号：2021-008


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次
会议通知以当面送达、电话的方式于2021年4月2日向各监事发出，会议于2021
年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实
际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：
       一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
年度报告及摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
       二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
度监事会工作报告》。
    《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020
年度财务决算报告的议案》。
    监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。
    该项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
       四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020
年度利润分配预案的议案》。
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    监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回
报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要
求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    该项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020
年度内部控制评价报告的议案》。
    公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告。经审核，
公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运作情况。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘2021年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备
证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，已为公司审计
服务多年，对公司经营及内控管理比较熟悉；其审计人员勤勉尽职，具备较高的
专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。同意续聘其担任公司2021年度的审计机构。
    该项议案需提交2020年年度股东大会审议通过。
       七、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规
定。


    特此公告。


                                    吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
                                            二〇二一年四月十五日


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