证券代码：002566         证券简称：益盛药业          公告编号：2021-021


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四

次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年6月7日向各董事发出，会议

于2021年6月15日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董

事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向

银行申请流动资金贷款的议案》。

    为了降低融资成本，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司集安市支

行申请不超过10,000万元流动资金贷款，用于购买原材料和日常经营所需流动资

金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，实际银行贷款的额度、利率等以银行

批准为准。公司授权财务总监全权办理贷款事宜。

    二、董事会审议情况

    本次董事会审议通过的《关于向银行申请流动资金贷款的议案》未超出公司

董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十四次会议决议。



    特此公告。

                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                              二〇二一年六月十五日