证券代码：002566         证券简称：益盛药业        公告编号：2021-022


                 吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五
次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年7月14日向各董事发出，会
议于2021年7月21日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议
董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书、副总经理的议案》。
    同意聘任李铁军先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第七届董事会同
期，简历详见附件1。
    李铁军先生联系方式如下：
    电话：0435-6236009
    传真：0435-6236009
    电子邮箱：junlitie@sina.com
    联系地址：吉林省集安市文化东路17-20号
    公司独立董事对本次会议聘任的董事会秘书、副总经理发表了同意的独立意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    公司第七届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。

                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                                二○二一年七月二十一日




                                   1
附件 1：
    李铁军：男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工
程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、
财务总监、副总经理兼董事会秘书。
    李铁军先生持有本公司股票 1,201,600 股，占公司总股本的 0.36%，与其他
董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人
之间不存在关联关系。李铁军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满情形。李铁军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。




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